Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Вопрос

В какой последовательности должно проходить внеочередное собрание акционеров с учетом изменений в законодательстве?

Предположим на 1 ноября назначен совет директоров, с призывом провести внеочередное собрание акционеров по вопросу вступления в союз строителей. Далее в течении 3 дней мы должны отправить запрос регистратору с приложением протокола совета директоров? Далее регистратор присылает нам список акционеров, имеющих право на участие в собрании. За тем в течении 20 дней от момента получения списка мы должны провести совет директоров? От какой даты должен отсчитываться этот срок?

Пока мы были держателями реестра все было гораздо проще. Члены совета директоров — кто где, собрать все подписи от них не представляется возможным. Как быть с подписями, учитывая что члены совета находятся в разных городах? Как быть с нотариусом?

Порядок проведения внеочередного собрания акционеров

Порядок созыва общего собрания акционеров выглядит следующим образом:

1. Совет директоров принимает решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

2. Формируется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

3. Не позднее чем за 20 дней (по общему правилу) делается сообщение о проведении общего собрания акционеров.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие, заказным письмом, если уставом общества не предусмотрен иной способ направления этого сообщения в письменной форме, или вручено каждому указанному лицу под роспись, либо, если это предусмотрено уставом общества, опубликовано в определенном уставом общества печатном издании и (или) размещено на определенном уставом общества сайте общества в сети "Интернет;

Таким образом, законом не установлено, что Вы должны провести собрание в течение 20 дней с момента принятия решения о его проведении. Важно, чтобы оно было проведено не ранее чем через 20 дней после того как Вы сделаете сообщение о его проведении. Кроме того, должны быть соблюдены вышеуказанные требования к срокам формирования списка акционеров.

По вопросу о получении подписей членов Совета директоров необходимо отметить следующее:

Акционерное законодательство исходит из того, что заседание Совета директоров общества предполагает совместное присутствие его членов для обсуждения вопросов повестки дня. Вместе с тем, в Уставе или в другом внутреннем акте может быть предусмотрена возможность заочного голосования по вопросам повестки дня (ст.68 ФЗ «Об акционерных обществах»), поэтому советуем Вам подумать над возможностью изменения Устава (или принятия внутреннего акта) для того, чтобы избежать таких проблем в будущем.

На данном этапе заметим, что протокол заседания Совета директоров должен содержать лишь подпись Председательствующего на заседании, подписи остальных членов могут отсутствовать (ст.68 ФЗ «Об акционерных обществах»).

Читайте также:  Как внести дополнения в трудовой договор

По вопросу о необходимости подтверждения принятия решения собранием акционеров и состава участников собрания, присутствовавших на его принятии, отметим, что для публичных акционерных обществ оно осуществляется только Регистратором, для непубличных обществ – Регистратором, осуществляющим функции счетной комиссии, или нотариусом по выбору самого Общества, зафиксированному в его уставе или в протоколе общего собрания акционеров.

Акционерное общество
«ЦНИИЭП жилища – институт комплексного проектирования жилых и общественных зданий»

Уважаемый Акционер!

В связи с отсутствием на годовом общем собрании акционеров кворума по вопросу избрания ревизионной комиссии, совет директоров АО «ЦНИИЭП жилища» принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «ЦНИИЭП жилища».

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 22 июня 2018 года.
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров).
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров общества: 127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 9, стр. 3, этаж 3, зал заседаний.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 28 мая 2018 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров — акции обыкновенные именные бездокументарные.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества — 14 часов 00 минут.
Время начала внеочередного общего собрания акционеров общества — 15 часов 00 минут.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

  1. Избрание ревизионной комиссии общества.

Для участия во внеочередном общем собрании акционеров, акционеру необходимо иметь при себе 1 (один) бюллетень, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов, как нового, так и прежнего паспортов). Кроме того, представитель акционера должен иметь надлежащую заверенную доверенность на участие в собрании, а руководитель юридического лица, являющегося акционером, документ, подтверждающий его полномочия. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Исходя из пунктов 3, 4 статьи 52 Федерального Закона «Об акционерных обществах» , из пунктов 4.1 и 4.2, главы 4, раздела II, положения Банка России от 1 июня 2016 г. N 546-П "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации", согласно Приказу ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н (ред. от 30.07.2013) "Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания", соблюдая принцип равенства прав акционеров и руководствуясь «Кодексом корпоративного управления АО «ЦНИИЭП жилища», сообщаем, что ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению, а также дополнительной информацией, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров АО «ЦНИИЭП жилища», вы можете по адресу: Россия, 127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 9, строение 3, ком. № 544, в рабочие дни с 9:30 до 18:00 в период с 14 мая 2018 г. по 22 июня 2018 г., позвонив накануне по тел. +7 917 529-83-08 для заказа пропуска.

Читайте также:  Ирина аксай ростовская область

Исходя из пункта 3 статьи 52 Федерального Закона «Об акционерных обществах» , требование лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, на предоставление ему копий документов удовлетворяется Обществом в установленные законодательством сроки. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не превышает затраты на их изготовление. Стоимость копирования одной страницы формата А4: 30 руб.

С решениями внеочередного общего собрания акционеров можно будет ознакомиться в Интернете на сайте Общества: www.ingil.ru, начиная с 23 июня 2018 г.

Совет директоров АО «ЦНИИЭП жилища»

Внимание!

Уважаемый акционер!
Обращаем Ваше внимание, что лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных (паспортные данные, адрес и т. д.) и в соответствии с п. 5 ст. 44 ФЗ «Об акционерных обществах» в случае непредставления информации об изменении своих данных, Общество и регистратор (ЗАО «РДЦ «ПАРИТЕТ») не несут ответственности за причинённые в связи с этим убытки.

Создание юридического лица в форме акционерного общества предполагает обязанность направлять уведомление о собрании акционеров с определенной периодичностью по ряду вопросов.

Если поиск информации о составлении такого документа для Вас актуален – мы разместили общие требования к содержанию и порядку вручения уведомления о собрании акционеров по правилам, действующим с 01.07.2016 года. А если останутся дополнительные вопросы, их можно задать дежурному юристу сайта.

Уведомление о собрании акционеров

Пример уведомления о собрании акционеров

Уведомление о собрании акционеров

Уважаемый акционер АО «ПромТехСервис»!

Совет директоров акционерного общества «ПромТехСервис» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» уведомляет Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.

Дата, по состоянию на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров в соответствии со ст. 51 ФЗ «Об акционерных обществах», – 18 мая 2017 года.

Общее собрание акционеров состоится 10 июня 2017 года в 11 часов 00 минут.

Место проведения собрания акционеров – конференц-зал «Бизнес-форум» (пом. № 304), г. Кинель, ул. Васнецова, 70.

Повестка дня внеочередного собрания акционеров включает следующие вопросы:

  1. Внесение изменений и дополнений в Устав акционерного общества
  2. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

Время начала регистрации участников собрания – 10 часов 15 минут.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Для участия в собрании представителя дополнительно предоставляется доверенность на голосование, оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктов 3,4 ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Читайте также:  Договор найма между юридическим и физическим лицом

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – обыкновенные.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Кинель, пр-кт Трудовой, 27 в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться к Пономареву Игорю Сергеевичу по телефону: 2454987646254.

Председатель совета директоров АО «ПромТехСервис» М.А. Сворова

Общие рекомендации по вопросу собрания акционеров

Есть ряд вопросов, которые решаются исключительно на общем собрании акционеров. Их перечень установлен ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах». Оно обязательно проводится ежегодно, внеочередное проводится по инициативе совета директоров, акционера, ревизора, аудитора (ст. 55 ФЗ).

Если нарушен порядок подготовки и (или) проведения общего собрания акционеров, сроков их уведомления и т.п., такие действия могут стать основанием для признания судом недействительных принятых на таком собрании решений (по ст. 181.4 Гражданского кодекса РФ). И более того, нарушение порядка уведомления может стать основанием для привлечения должностных лиц общества или самого общества к административной ответственности по ст. 15.20, 15.23.1 КоАП РФ.

Содержание уведомления о собрании акционеров

Такой документ составляется в письменной форме и содержит:

  • полное фирменное наименование акционерного общества в соответствии с его Уставом, место нахождения (рекомендуем использовать фирменный бланк)
  • дата, место и время проведения общего собрания
  • форма проведения (совместное присутствие (очная) или заочное голосование)
  • время начала регистрации или почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования и дата окончания их приема
  • дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров (обратите внимание на сроки – ст. 51, 53 ФЗ об АО)
  • повестка дня общего собрания акционеров;
  • порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться
  • категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Как вручить уведомление о собрании акционеров

Обратите внимание на предельные сроки уведомления. Это 20 дней (общее правило), 30 дней по вопросам реорганизации и 50 дней по вопросам избрания членов совета директоров, реорганизация и избрание членов совета директоров создаваемого путем реорганизации общества.

Уведомление о собрании акционеров направляется заказным письмом с почтовым уведомлением, вручением под роспись, иными способами, которые отражены в Уставе. К примеру, направление на электронную почту, смс-уведомление, публикация на сайте или в печатном издании.

Нарушения при подаче уведомлений о собрании акционеров могут привести к обращению в суд заинтересованных лиц, которые имеют свои нюансы рассмотрения.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector